Instituição financeira investigada por facilitar lavagem bilionária é alvo de operação da PF em São Paulo

Banco investigado por facilitar lavagem bilionária é alvo de operação da PF em SP A Polícia Federal em São Paulo realiza nesta quarta-feira (25) uma opera...

Banco investigado por facilitar lavagem bilionária é alvo de operação da PF em SP A Polícia Federal em São Paulo realiza nesta quarta-feira (25) uma operação contra a BMP, instituições financeira investigada pela suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro de mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos de organizações criminosas. As apurações apontam que a instituição financeira, embora regularmente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador. Essa omissão permitia que seus clientes fossem "blindados" contra quebras de sigilo bancário e de bloqueios judiciais, dificultando a repressão a atividades ilícitas. 👉 Procurada, a BMP informou que "está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração. A companhia segue com a operação dos seus produtos normalmente". Banco é alvo de operação da Policia Federal por facilitar lavagem bilionária em São Paulo Divulgação Segundo a PF, também foi constatado que a instituição não fazia as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que teria contribuído para a ocultação da origem ilícita dos valores movimentados. São cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da instituição e nos endereços do presidente da empresa e do responsável pelo setor de compliance. As ordens judiciais são da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais. A operação, batizada de Cliente Fantasma, é um desdobramento de outras operações em 2024 voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Operação da Policia Federal dentro do Banco BMP acusado de lavagem de dinheiro Divulgação